Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 10, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-006

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月10 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟将非公开发行 募集资金投资项目中 “基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺 开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州 市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司浙江长兴电子厂有限公司（以 下简称“长兴电子”）变更为公司总部。

此次变更事项，尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易 所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通 股（A 股）21,794,871 股，发行价格为39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用23,286,794.87 元后，募集资金净额为 826,713,174.13 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年12 月15 日 出具了“众会字(2016)第6361 号”《验资报告》。

（二）募投项目实施主体、实施地点变更情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序 号	项目		变更前		变更后
		实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
1	基于LTCC 基板的 终端射频声表滤波 器（SAW）封装工 艺开发与生产项目	长兴电子	浙江省湖州市长 兴县槐坎电子工 业园	麦捷科技	深圳市坪山新区 坪山街道
2	MPIM 小尺寸系列 电感生产项目	长兴电子	浙江省湖州市长 兴县槐坎电子工 业园	麦捷科技	深圳市坪山新区 坪山街道

（三）本次募投项目变更实施主体、实施地点的原因及对公司的影响

为方便公司集中管理，公司拟将募投项目“基于LTCC 基板的终端射频声表 滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”， 实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，实施地点由浙江省湖州市变更 为深圳市坪山新区，新地点地理位置优越，交通便利，有利于公司统一管理，降 低运营成本，同时提高管理效率，降低管理成本，对公司整体经营情况将产生积 极影响。

本次变更事项完成后，公司将放弃单方面对控股子公司长兴电子进行增资， 详见公司公告2016-038《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增 资的公告》。

本次变更事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的 投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

二、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施主体及实施地 点的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点变更事宜， 有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。

（二）监事会意见

公司全体监事经审慎核查后认为：公司本次募集资金投资项目实施主体及实 施地点变更事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利 益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

东海证券经核查后认为：

1、麦捷科技本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项已经公司第四 届董事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必 要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规规定。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项尚需提交公司股东大会 审议。

2、麦捷科技本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项未改变募集资 金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，有利于公司提高管理效 率，降低管理成本，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。

3、保荐机构将持续关注公司变更部分募投项目实施主体及实施地点后的募 集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用符合相关法 律法规规定，切实履行保荐机构职责和义务。

综上，保荐机构同意麦捷科技本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事 项。

特此公告

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一七年一月十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==