Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Nov 12, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-106

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月 24 日因筹划重大资产重组正式停牌，分别于2015 年8 月28 日、2015 年9 月8 日、2015 年9 月15 日、2015 年9 月22 日发布了《关于重大资产重组进展的公 告》。公司股票经批准后延期复牌，公司于2015 年9 月22 日发布了《关于重大 资产重组延期复牌的公告》，分别于2015 年9 月29 日、2015 年10 月13 日、 2015 年10 月20 日、2015 年10 月27 日、2015 年11 月3 日、2015 年11 月10 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。公司2015 年11 月12 日召开的2015 年第三次临时股东大会否决了《关于公司股票延期复牌的议案》，公司股票将于 2015 年11 月13 日开市起复牌，终止本次重大资产重组，现将相关事项公告如 下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟收购一家位于江苏的电子元器件行业公司，经与交易对手初步协商， 该标的资产交易对价初步确定为4 亿元（具体交易金额以经审计评估后的价格为 准）。

二、终止重大资产重组的具体原因及决策过程

自停牌以来公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作，经中介机构尽职 调查发现标的资产实际控制人及其近亲属拥有或控制其他与标的资产相同相似 业务的资产，该等资产的整合涉及其他股东的利益，整合过程中需要考虑税收、 时间、程序等方面问题，由于短期内无法形成有效的整合方案且整合过程预计用 时较长。同时，本次重大资产重组事项的审计、评估工作尚未完成，重组方案涉

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及的相关问题如交易方案设计、利润承诺和补偿等有待进一步落实。

公司于2015 年11 月12 日召开的2015 年第三次临时股东大会否决了《关于 公司股票延期复牌的议案》。

考虑到以上因素的影响，公司预计无法在2015 年11 月23 日前完成符合《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组》 (2014 年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），经与交易对手方及中介机 构友好协商决定终止本次重大资产重组。

三、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不 会影响公司未来发展的战略规划，公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的 不便深表歉意，并对广大投资者对公司的关注和支持表示感谢。

四、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015 年11 月13 日上午开市起复 牌，敬请广大投资者注意投资风险。

五、后续承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》的规定，公司承诺自本公告发布之日起至少六 个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一五年十一月十二日

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