Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 14, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于使用募集资金利息收入投入募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月13日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金利息收 入投入募投项目的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2012] 532号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）1,334万股，每股发行价格为人民币15.30元，募集资金总额 204,102,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,917,238.57元，实际募集资金 净额人民币176,184,761.43元，上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事 务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2012]0114号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 477.92万元，2012年8月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 意以本次募集资金4,779,183.30元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。2012年8月10日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。 公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见2012年8月13日巨潮资讯 网公告。上述置换于2012年9月3日完成。

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2013年4月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更 部分募投项目的议案》，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目” 和“片式LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山 新区，实施主体由赣州麦捷电子科技有限公司（以下简称“赣州麦捷”）变更为 本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该 建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。因“片式LTCC射频元器件产业化建设项目”实施地点变更，总投 资额减少至2,443万元。

三、本次使用募集资金利息收入投入募投项目情况如下

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2015 年3 月31日累计投入金额	使用利息收入投入金额
片式电感系列产品扩产建设项目	7,574.00	12,952.00	13,159.67	207.67
片式LTCC 射频
元器件产业化建	2,746.00	2,443.00	2,631.91	188.91
设项目

由于以上两个项目在实施过程中设备价款、安装费用等价格波动，使得本次 实际使用募集资金超过了项目投资总额。

四、独立董事意见

为使募集项目能够及早达成预定效益，本次使用募集资金利息收入投入募投 项目符合公司发展的需要，有利于提高资金使用效率，我们一致同意本次使用募 集资金利息收入投入募投项目。

五、保荐机构意见

作为麦捷科技的保荐机构，平安证券经核查后认为：

麦捷科技使用募集资金利息收入投入募投项目事项已经公司第三届董事会 第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该

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事项符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

综上，本保荐机构对麦捷科技使用募集资金利息收入投入募投项目的事宜无 异议。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月十三日

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