Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2026

Mar 10, 2026

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-004

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 三十二次会议通知于2026 年3 月4 日以邮件方式发出，会议于2026 年3 月10 日以视频方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由李承 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公 司继续使用不超过人民币20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》。

二、审议通过了《关于制定<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为规范公司远期外汇交易业务的操作、防范国际贸易业务中的汇率风险、保 证汇率风险的可控性，结合公司实际情况，特制定《远期外汇交易业务内部控制 制度》。

该制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《远期外汇交易业务内部控 制制度》。

三、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过12,000 万美 元（或等值外币）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过1,200 万美元（或等值外币）。在上述额度内，可由公司 及控股子公司共同滚动使用。授权有效期为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司开 展远期外汇交易业务的公告》。

四、审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司目前无在营业务，为优化公 司资源配置、聚焦核心业务发展、降低运营成本与管理风险，公司决定注销该控 股子公司。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销公司控股子公司 的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2026 年3 月10 日