Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Nov 14, 2025

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-058

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十九次会议通知于2025 年11 月13 日以邮件方式发出，会议于2025 年11 月 14 日以视频方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平、提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》 进行修订。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服 务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会 同意将公司2025 年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的 公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年11 月14 日