Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Jan 24, 2025

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-004

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十一次会议通知于2025 年1 月20 日以邮件方式发出，会议于2025 年1 月24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由李承 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定董事会产品与技术委员会工作细则的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为进一步规范公司董事会产品与技术委员会的运作，确定产品和技术的发展 规划，完善公司治理结构，结合公司实际情况，制定了董事会产品与技术委员会 工作细则。

《董事会产品与技术委员会工作细则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网的相关公告。

二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心” 及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股

东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身发展 战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升” 行动方案的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年1 月24 日