Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-086

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 六次会议通知于2023 年9 月19 日以邮件方式发出，会议于2023 年9 月25 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由李承先 生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立成都分公司的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司本次设立成都分公司的事项，旨在利用当地优秀的科技研发人员，加 强公司研发实力，符合公司发展战略，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上 的《关于设立成都分公司的公告》。

二、审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，公司拟投资建设麦捷科 技智慧园二期项目.本项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司 日常生产经营，建设投资预算为不超过人民币1.5 亿元,具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网上的《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年9 月25 日