Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Feb 7, 2023

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-009

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十七次会议通知于2023 年1 月31 日以邮件方式发出，会议于2023 年2 月7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事 长俞磊女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票3 票）

公司于2022 年6 月10 日披露了《关于2021 年度利润分配实施的公告》， 向全体股东每10 股派发现金0.600616 元（含税）。根据《上市公司股权激励管 理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司对2018 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的 回购价格进行调整，回购价格由3.76 元/股调整为3.70 元/股；对2018 年限制 性股票激励计划预留授予第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由 3.69 元/股调整为3.63 元/股；对2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由6.63 元/股调整为6.57 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股票回购价 格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生系公司2021 年限制性股票激励计划的激励 对象，董事张照前先生系公司2018 年限制性股票激励计划及2021 年限制性股票 激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

二、审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票1 票）

公司2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期和 预留授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会之授权，公司将按照《2018 年限制性股票激励计划》 的相关规定办理解除限售事宜。符合2018 年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票解除限售条件的激励对象共计126 人，申请解除限售的限制性股票共计 134,505 股；符合2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票解除限售条 件的激励对象共计11 人，申请解除限售的限制性股票共计572,000 股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2018 年限制性股票激 励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张照前先生系2018 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的 关联董事，故在审议该议案时回避表决。

三、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票3 票）

公司2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，根据公司2021 年第三次临时股东大会之授权，公 司将按照《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为279 名符合解除限售条 件的激励对象办理2,955,200 股第一类限制性股票解除限售的相关事宜。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2021 年限制性股票激 励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系2021 年限制性股票激励计 划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票3 票）

鉴于2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的3 名激励对象、预 留授予激励对象中的1 名激励对象及2021 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象中的21 名激励对象均已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 《2018 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定， 上述离职的激励对象已不具备激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 191,475 股限制性股票进行回购注销。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生系2021 年限制性股票激励计划的激励对象， 董事张照前先生系公司2018 年限制性股票激励计划及2021 年限制性股票激励计 划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

五、审议通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司将于2023 年2 月23 日召开2023 年第一次临时股东大会，相关事项的 具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开2023 年第一次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年2 月7 日