Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jan 17, 2023

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-005

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十六次会议通知于2023 年1 月11 日以邮件方式发出，会议于2023 年1 月16 日以视频结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会 议由董事长俞磊女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票1 票）

公司根据自身发展重点业务的需要，加强磁性元器件同一体化SoC 芯片与 GaN/MOS 的产品方案协同，拟与公司持股5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士 共同增资北京鸿智电通科技有限公司。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同对外 投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

因董事张美蓉女士系该议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。 特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年1 月17 日