Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-091

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十四次会议通知于2021 年12 月2 日发出（全部经电话确认），会议于2021 年12 月7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》

（表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票3 票）

鉴于13 名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10 名激励对象因个人原 因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本 次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对 象人数由327 人调整为304 人；本次激励计划拟授予的股票数量由2,200.00 万 股调整为2,183.30 万股，拟首次授予的限制性股票数量由1,908.50 万股调整为 1,891.80 万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由763.40 万股调整为 756.72 万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由1,145.10 万股调整为 1,135.08 万股；预留部分的限制性股票数量291.50 万股保持不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2021 年第三次临时股东大 会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围 内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2021 年限制性股 票激励计划首次激励对象名单及授予数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励 对象名单进行了核实。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的 激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票3 票） 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021 年12 月7 日为授予日，向 304 名激励对象授予756.72 万股第一类限制性股票及1,135.08 万股第二类限制 性股票，授予价格为6.63 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限 制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的 激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年12 月8 日