Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-049

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 十二次会议通知于2021 年6 月18 日以邮件方式发出，会议于2021 年6 月23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由张保 军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案:

一、审议通过了《关于公司拟与特发技术签署弱电智能化基础工程协议暨 关联交易的议案》

（表决结果：同意票2 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票）

公司拟与关联方深圳市特发信息技术服务有限公司（以下简称“特发技术”） 签署弱电智能化基础工程协议，聘请特发技术在公司自有园区内开展信息化基础、 智慧安防、智慧管理、智慧办公、智慧生活等一系列弱电智能化基础建设工作。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司业务发展的正常需要，不 会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易的审议程序符合相关法律法 规的规定，关联董事在审议该议案时遵循了回避原则，不存在损害公司及其他非 关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟与特发技术签署 弱电智能化基础工程协议暨关联交易的公告》。

监事张保军先生系深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理，故在审议该 议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年6 月24 日