Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-048

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十六次会议通知于2021 年6 月18 日以邮件方式发出，会议于2021 年6 月23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由俞磊 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下 议案：

一、审议通过了《关于公司拟与特发技术签署弱电智能化基础工程协议暨 关联交易的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票1 票） 公司拟与关联方深圳市特发信息技术服务有限公司（以下简称“特发技术”） 签署弱电智能化基础工程协议，聘请特发技术在公司自有园区内开展信息化基 础、智慧安防、智慧管理、智慧办公、智慧生活等一系列弱电智能化基础建设工 作。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟与特发技术签署 弱电智能化基础工程协议暨关联交易的公告》。

因董事长俞磊女士系深圳市特发集团有限公司副总裁，故在审议该议案时回 避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年6 月24 日