Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十二次会议通知于2021 年2 月1 日以邮件方式发出，会议于2021 年2 月5 日以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由俞磊女 士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

经公司总经理张美蓉女士提名，董事会聘请张照前先生为公司常务副总经 理，全面负责麦捷科技母公司日常运营工作，任期自本次董事会审议通过次日起 至公司第五届董事会届满为止。（张照前先生的简历详见附件）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年2 月5 日

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附件：张照前先生简历

张照前先生 1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月到1998 年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月到2001年2月历任深 圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工 作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董 事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、四川金麦特电子有限公司董事、本 公司董事、副总经理。

截止目前，张照前先生持有公司股票1,636,043 股，与公司现任董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

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