Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-050

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 五次会议通知于2020 年8 月13 日以邮件方式发出，会议于2020 年8 月18 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由俞磊女士 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注销公司2019 年股票期权激励计划首次授予部分第 一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票1 票） 由于公司2019 年业绩未达到公司2019 年股票期权激励计划所规定的行权条 件，故本次将注销对应的股票期权共938.349 万份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于注销公司2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期未达到行权条件的股票期权的公告》。

因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时 回避表决。

二 、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司长兴电子股权的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

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公司基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优化公司资产结 构和业务布局、提高公司核心竞争力，拟将公司所持有的长兴电子51%股权予以 挂牌转让。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于拟公开挂牌转让控股子公司长兴电子股权的提示性公告》。 三、审议通过了《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票1 票） 公司拟出资750 万元，与王萨蔓等九位出资人共同投资设立合资公司。

本事项为公司与公司董事之配偶发生的关联交易，因此本议案需提交公司股 东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于公司设立合资公司暨关联交易的公告》。

董事周新龙先生系王萨蔓女士之配偶，故在审议该议案时回避表决。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一 步规范募集资金的管理，公司拟在交通银行深圳坪山支行新设募集资金专项账 户，并将存放于华夏银行深圳龙华支行、华夏银行深圳福田支行的全部募集资金 本息余额转存至上述新设的募集资金专项账户内。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

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五、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项 目资金并以募集资金等额置换的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告》。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

董事会聘任王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期与本届董事会一致。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年8 月19 日

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