Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规 定，我们作为公司独立董事，就公司第五届董事会第五次会议所审议的相关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着认真、负责的态度，基于独 立判断的立场，发表如下意见：

一、关于注销公司2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未 达到行权条件的股票期权的独立意见

公司本次注销已授予但未达到行权条件的股票期权符合公司激励计划以及 有关法律、法规的规定，注销原因、数量及程序合法、合规，不会影响公司激励 计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害 公司及全体股东特别是中小股东的利益，我们一致同意公司按照激励计划的相关 规定注销部分股票期权。

二、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见

公司本次变更募集资金专项账户符合公司实际使用需要，不影响募集资金投 资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。本次 变更募集资金专项账户的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的相关规定。因此，我们同意 公司本次变更募集资金专项账户事项。

三、关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的独立意见

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公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资 金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容和程序符合 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；该事项的执行有利于提高资 金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。所以我们一致同意公司关于 使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换的事项。

四、关于设立合资公司暨关联交易的独立意见

董事会关于公司与关联方共同对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，关联董事对此议案回避表决，其余非关联董事一致通过了该议案。 该项关联交易决策程序合法、合规、有效，没有损害公司和股东的利益。同意公 司与关联方共同投资设立子公司事项。

五、关于拟公开挂牌转让控股子公司长兴电子股权的独立意见

本次拟挂牌转让子公司长兴电子股权事项符合相关法律、法规以及公司章程 的规定，其决策程序合法、有效，有利于公司改善资产结构，优化资源配置，提 高运营效率，符合公司发展战略和当前市场环境，有利于公司未来高质量持续发 展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次公 司挂牌转让长兴电子股权的事项。

独立董事：罗飞、张方亮、黄森

2020 年8 月18 日

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