Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 15, 2020

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规 定，我们作为公司独立董事，就公司第五届董事会第二次会议所审议的“聘任公 司高级管理人员”相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本 着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：

经审查，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘 任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进 行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和能力，能够胜 任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 未发现有《公司法》规定不得担任公司高经管理人员的情形，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被列为失信被执 行人的情形。综上所述，我们同意聘任居济民先生为公司财务总监；聘任胡根昌 先生、张照前先生、周新龙先生、王磊先生、梁启新先生为公司副总经理；聘任 王磊先生为董事会秘书。

独立董事：罗飞、张方亮、黄森

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