Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 15, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-030

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二次会议通知于2020 年4 月10 日以邮件方式发出，会议于2020 年4 月15 日上 午10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议 由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

董事会聘任居济民先生为公司财务总监；聘任胡根昌先生、张照前先生、周 新龙先生、王磊先生、梁启新先生为公司副总经理；聘任王磊先生为董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。本议案的具体 内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关 于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2020 年4 月15 日

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