Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-005

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任 期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序 进行监事会换届选举工作。公司于2020 年1 月22 日召开了第四届监事会第三十 一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。

公司监事会提名张保军先生、方健民先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人(上述候选人简历详见附件)。上述候选人尚需提交公司2020 年第一次 临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的非职工 代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。

第五届监事会监事任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会选举通过 之日起计算。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履 行监事职责。

本次换届后，第四届监事会监事马捷先生不再担任公司监事职务。马捷先生 不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相 关任职承诺。公司对马捷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件： 非职工代表监事候选人简历

1、张保军先生 1970 年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。1992 年起 参加工作，先后任中国第一汽车集团公司财务会计处职员、深圳天大实业有限公 司资金财务部经理、广东发展银行深圳罗湖支行红荔办事处信贷员、深圳经济特 区发展集团公司审计监察部经理、深圳市特发房地产开发有限公司财务部经理、 深圳市特发物业管理有限公司财务部经理、深圳市特发集团有限公司审计监督部 业务经理、副部长。2017 年3 月至今，任深圳市特发集团有限公司审计风控部 总经理。

截止目前，张保军先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

2、方健民先生

方健民先生，1987 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2012 年至2014 年在广州银行股份有限公司任风控专员；2014 年至2016 年在国浩律师（广州） 事务所任证券律师；2016 年至今，于深圳市远致富海投资管理有限公司担任风 控律师。

截止目前，方健民先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==