Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-003

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 三十一次会议通知于2020 年1 月17 日以邮件方式发出，会议于2020 年1 月22 日上午11:00 以通讯方式召开，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名， 会议由马捷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于公司第四届监事会已于2019 年10 月16 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名、股 东代表监事2 名。公司监事会提名张保军先生、方健民先生为第五届监事会非职 工代表监事候选人（上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于监事会 换届选举的公告》附件部分）。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行投票选举。

二、审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解

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除限售条件已经成就，根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权，同意办理 首次授予限制性股票第一期解除限售，符合解除限售条件的激励对象共计151 人，申请解除限售的限制性股票共计302,040 股。本议案具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网的《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-006）。

监事会进行核查后认为：公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个限售 期可解除限售的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2018 年 限制性股票激励计划》第一个限售期解除限售的条件，本次151 名激励对象解锁 资格合法有效，同意公司对符合解除限售条件的151 名激励对象所持共302,040 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

三、审议通过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对11 名已不符合激 励条件的激励对象所授予的138,900 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.76 元/股，回购总金额为522,264 元。

监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披 露业务备忘录第8 号－股权激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划》的相 关规定，公司10 名已离职激励对象和1 名公司已失去控制权的孙公司北海星沅 员工已不符合激励条件，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相 关的规定、合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意董 事会对上述11 人的138,900 股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.76 元/ 股。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销2018 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-007）。

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四、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议

案》

（表决结果：同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决3 票）

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案的具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公 告编号：2020-009）。

公司全体监事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年1 月22 日

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