Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-002

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四十次会议通知于2020 年1 月17 日以邮件方式发出，会议于2020 年1 月22 日上午10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于公司第四届董事会任期已于2019 年10 月16 日届满，根据《公司章程》 的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名。董事会提名俞磊女 士、程厚博先生、张美蓉女士、居济民先生、周新龙先生、张照前先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的 《关于董事会换届选举的公告》附件部分）。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行投票选举。

公司独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序， 认为候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意提交股东大会审议。

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二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于公司第四届董事会任期已于2019 年10 月16 日届满，根据《公司章程》 的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。董事会提名罗飞先生、 张方亮先生、黄森女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详 见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》附件部分）。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行投票选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。

公司独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序， 认为候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决1 票）

鉴于公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解 除限售条件已经成就，根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权，同意办理 首次授予限制性股票第一期解除限售，符合解除限售条件的激励对象共计151 人，申请解除限售的限制性股票共计302,040 股。本议案具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网的《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-006）。

独立董事发表了同意的独立意见。

因董事张照前先生系本次股票激励计划的激励对象，故在审议该议案时回避 表决。

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四、审议通过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于10 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的 限制性股票不得解除限售，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的 限制性股票137,500 股进行回购注销；同时由于公司已失去对孙公司北海星沅的 控制权，北海星沅员工郑友军已获授尚未解锁的部分限制性股票也需要进行回购 注销。公司本次共需回购注销138,900 股限制性股票，回购资金为公司自有资金。

根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对11 名已不符合激 励条件的激励对象所授予的138,900 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.76 元/股，回购总金额为522,264 元。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销2018 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

五、审议通过了《关于设立坪山二分公司的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为更好优化公司厂区布局，公司拟在深圳市坪山区设立深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司坪山二分公司。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上 的《关于设立坪山二分公司的公告》（公告编号：2020-008）。

六、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》

（表决结果：同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决9 票）

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为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案的具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公 告编号：2020-009）。

公司全体董事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司将于2020 年2 月7 日召开2020 年第一次临时股东大会，具体的会议通 知详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2020-010）。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年1 月22 日

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