Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-095

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十九次会议通知于2019 年12 月5 日发出（全部经电话确认），会议于2019 年12 月10 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构 成关联交易的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司全资子公司星源电子将其所持有的北海星沅100%股权，通过深圳联合 产权交易所公开挂牌转让。本次挂牌期间，新疆动能东方股权投资有限公司因唯 一报价且符合条件成为受让方，以人民币3,600 万元的挂牌价摘得北海星沅100% 股权。

动能东方在过去十二个月内曾是公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关 联交易的提示性公告》。

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特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年十二月十日

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