Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-071

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十五次会议通知于2019 年8 月23 日发出（全部经电话确认），会议于2019 年8 月29 日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年半年度报告及报告摘要》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为提高募集资金使用效率、节约财务费用、降低公司运营成本，同时缓解流 动资金需求压力，公司拟将“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装 工艺开发与生产项目”中不超过8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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四、审议通过了《关于核销子公司星源电子部分应收账款的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本次星源电子核销的应收账款账面原值合计1,168.80 万元，均为预计无法 收回的应收账款。本次核销的应收账款在以前年度已全额计提了坏账准备，故此 次核销不会对公司本年度的财务状况、净利润和经营成果产生影响。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于核销子公司星源电子部分应收账款的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年八月二十九日

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