Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-057

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十四次会议通知于2019 年6 月6 日发出（全部经电话确认），会议于2019 年6 月12 上午9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票 期权授予数量的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决1 票）

鉴于公司原5 名激励对象因离职不具备资格认购公司拟授予其的全部股票 期权共计69.50 万份，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予 数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由260 人变 为255 人；本次激励计划拟授予的股票期权数量由3,450.25 万份变为3,380.75 万份，其中首次授予部分由3,250.25 万份调整为3,180.75 万份，预留授予部分 为200.00 万份不变。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与 公司2018 年度股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2018 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的《关于调整2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期 权授予数量的公告》。

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公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单 进行了核实。

因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时 回避表决。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决1 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》 的相关规定以及公司2018 年度股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019 年6 月13 日为授予日，向 255 名激励对象授予3,180.75 万份股票期权，行权价格为8.18 元/股。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时 回避表决。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年六月十三日

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