Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-049

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十三次会议通知于2019 年4 月22 日发出（全部经电话确认），会议于2019 年4 月26 上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年第一季度报告》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决1 票）

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术 （业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。

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公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年股票期权 激励计划首次授予部分激励对象名单》，独立董事、监事会所发表意见的具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时 回避表决。

三、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决1 票）

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的 实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2018 年修订）等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》。

公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意 见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时 回避表决。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年股票期权激励 计划相关事宜的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决1 票）

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为了具体实施公司2019 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确 定本次股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉 及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权 价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留 部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记 结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记等；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括但不限于股 权激励计划的实施；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议；

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12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批 准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计 师、律师、证券公司等中介机构；

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本 次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他 事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。

因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时 回避表决。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

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