Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 16, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-125

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十二次会议通知于2017 年11 月10 日发出（全部经电话确认），会议于2017 年11 月16 日下午14：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席 监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一 、 审议通过了《关于终止实施2017 年限制性股票激励计划及回购注销已 授予限制性股票的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

自公司2017 年6 月完成授予限制性股票以来，国内证券市场环境发生较大 变化，公司股价波动较大，此外公司经营业务发展不如预期，在此情况下，继续 推行公司激励计划难以达到预期的激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利 益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，公司将取消授予预留部分限 制性股票并尽快办理已授予限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二 、 审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

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本次核销的应收账款账面原值合计145.26 万元，均为预计无法收回的应收 款项，截至核销之日，公司已全额计提坏账准备。具体内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于核销部分应收账款的 公告》。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此 外为满足SAW 滤波器和MPIM 电感产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购， 自今年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，经公司审慎研究 决定将非公开发行股票募投项目中“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW） 封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的项目达到预 定可使用状态日期从2017 年12 月31 日调整至2018 年12 月31 日。具体内容详 见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于募 集资金投资项目延期的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年十一月十六日

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