Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-117

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十七次会议通知于2017 年10 月21 日发出（全部经电话确认），会议于2017 年10 月26 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董 事9 名，实际出席董事9 名。会议由李文燕先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2017 年第三季度报告》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《关于向银行追加申请授信额度的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据公司2017 年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司向银行追加申 请不超过30,000 万元的综合授信额度，并授权公司董事长签署相关协议。本次 授权事项的有效期自董事会审议通过之日起至公司2017 年度股东大会召开之日 止。

• 三、 审议通过了《关于金之川日常关联交易预计的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

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公司于2017 年9 月完成收购金之川，因业务需要，金之川预计2017 年9 至12 月将与三家关联法人发生关联交易，合计不超过2,955,000.00 元。具体内 容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关 于金之川日常关联交易预计的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年十月二十七日

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