Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-103

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议通知于2017 年8 月21 日发出（全部经电话确认），会议于2017 年 8 月27 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了以下决议：

一、审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

三、审议通过了《关于拟以现金方式收购成都金之川电子有限公司部分股 权的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为进一步完善公司在电子元件行业产业链布局，增强公司核心竞争力，经交 易各方协商，公司决定以现金方式收购成都金之川电子有限公司67.5%的股权。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网的《关于拟以现金方式收购成都金之川电子有限公司部分股权并签署 < 股权转 让协议 > 的公告》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、审议通过了《关于补充确认星源电子与京源塑胶关联交易的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票）

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，补充确认星源电子与京源塑胶发生的关联交易，其中2016 年交易金额合计 3,040,546.77 元，2017 年至今交易金额合计465,367.19 元。具体内容详见公司 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补充确认 星源电子与京源塑胶关联交易的公告》。

因董事钟志海先生系京源塑胶法定代表人钟艺锋先生之弟弟，故在审议以上 议案时回避表决。

五、审议通过了《关于补充确认星源电子及其子公司北海星沅与我好数码 关联交易的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票）

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，补充确认星源电子及其子公司北海星沅在日常经营中与我好数码发生的关联 交易，其中2016 年交易金额合计545,659.35 元，2017 年至今交易金额合计 1,455,735.20 元。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网的《关于补充确认星源电子及其子公司北海星沅与我好数码 关联交易的公告》。

因董事钟志海先生系我好数码大股东叶文新先生之妻弟，故在审议以上议案 时回避表决。

六、审议通过了《关于星源电子日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票）

公司的全资子公司星源电子因日常经营业务需要，预计 2017 年度可能与五 家关联法人发生关联交易，合计不超过900 万元。具体内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于星源电子日常关联交 易预计的公告》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

因董事钟志海先生与星源电子的交易对方存在关联关系，故在审议以上议案 时回避表决。

七、审议通过了《关于变更收入确认时点的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为了优化财务模式，公司根据深圳证监局的要求进行整改，对公司及子公司 收入确认时点进行变更并从2017 年6 月30 日起开始执行，具体如下：

变更前	变更后
公司发出商品后，对账完毕且开具发 票为确认收入的时间点。	公司以发出商品且客户在“送货单” 上签字确认收货为收入确认时点。

本次变更对公司2017 年上半年度净利润产生影响，影响金额为427.05万元， 不涉及追溯调整事项。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网的《关于变更收入确认时点的公告》。

八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

财政部于2017 年5 月10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则16 号—政 府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第16 号—政府补助》 进行了修订并自2017 年6 月12 日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相 关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业 会计准则。本次变更未对公司净利润、股东权益等产生影响。具体内容详见公司 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更会计 政策的公告》。

特此公告

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一七年八月二十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==