Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-060

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十一次会议通知于2017 年4 月14 日发出（全部经电话确认），会议于2017 年 4 月24 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下决议：

一、审议通过了《2017 年第一季度报告》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

补选王琦蓉女士担任公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委 员。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

==> picture [145 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==