Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-062

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于2017 年4 月6 日披露了《关于副董 事长辞职及补选董事的公告》，叶文新先生因个人原因申请辞去公司副董事长职 位，并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，叶文新先生辞 职后不在公司担任任何职务。随后，公司发出《关于2016 年度股东大会增加临 时议案暨股东大会的补充通知》并于2017 年4 月19 日召开的公司2016 年度股 东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王琦蓉女士为公司 第四届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，公司于2017 年4 月24 日召开第四届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选王琦蓉 女士担任公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。本次补选完成 后，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会审计委员会成员为：罗飞、瞿晓心、李文燕，由罗飞先生担任主任委 员。

董事会战略委员会成员为：李文燕、柯文明、张美蓉、江黎明、钟志海、瞿 晓心、王琦蓉，由李文燕先生担任主任委员。

董事会提名委员会成员为：瞿晓心、古群、罗飞、李文燕、张美蓉，由瞿晓 心女士担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：古群、瞿晓心、罗飞、李文燕、王琦蓉， 由古群女士担任主任委员。

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特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

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