Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 16, 2017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理 办法》”）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独 立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下 独立意见：

一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见

公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《管理办法》及《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017 年限制性股票激励计划》”）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司 董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。

二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2017 年 2 月 16 日，该 授予日符合《管理办法》以及公司《2017 年限制性股票激励计划》中关于授予 日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获 授限制性股票的条件。

2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁 止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。

4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进 公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）人员，以及公司 董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017 年 2 月 16 日，并同意按照公司《2017 年限制性股票激励计划》中规定首次授予 140 名激励对象 413.15 万股限制性股票。

独立董事：罗飞、古群、瞿晓心 二〇一七年二月十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==