Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-107

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11 月24 日以电子邮件的形式发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议于2015 年11 月29 日上午9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董 事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长李文燕先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议 并通过以下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司因经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过 人民币4,000 万元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相 关法律文件，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的相关规 定，该事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一五年十一月三十日

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