Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 2, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-100

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月28 日以电子邮件的形式发出第三届董事会第二十二次会议通知，会议于2015 年11 月2 日上午9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事8 名，董事张鹏先生因个人原因未能参加会议。会议由董事 长李文燕先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票,回避表决1 票）

因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015 年8 月24 日起停牌，停牌期间 公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作，因有关事项存在不确定性，为了 维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票 自2015 年9 月23 日起继续停牌。

由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组方案也需进一步商讨、 论证，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2015 年11 月23 日起继续停牌 3 个月，公司股票将于2016 年2 月23 日上午开市起复牌，公司董事会将在相关 工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

为维护广大中小股东的权益，公司董事长李文燕先生已在本次董事会上回避 表决，控股股东动能东方及其一致行动人将在审议该项议案的股东大会上回避表 决。

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本议案需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年十一月二日

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