Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-093

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十一次会议通知于2015 年10 月21 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年10 月26 日上午9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董 事9 名，实际出席董事8 名，董事张鹏先生因个人原因未能参加会议。会议由董 事长李文燕先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2015 年第三季度报告》

• （表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《关于更换董事及提名董事候选人的议案》

• （表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因董事张鹏先生已连续两次未能亲自出席，也未委托其他董事出席董事会会 议，根据《公司章程》的第一百条规定，视为不能履行职责，董事会提请股东大 会予以更换并提名江黎明先生为公司董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认 为以上董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，同意董事会提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因公司设立副董事长一至两人，已对《公司章程》相关条款进行修订，现拟 对《董事会议事规则》第七条作出如下修订：

修订前	修订后
第七条 会议的召集和主持	第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长	董事会会议由董事长召集和主持；董事长不
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上	能履行职务或不履行职务时，由董事长委托一
董事共同推举一名董事召集和主持。	名副董事长主持，副董事长不能履行职务或者
	不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
	名董事主持。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于为星源电子向工行申请银行综合授信提供担保的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度 担保的问题，公司拟为星源电子向工商银行深圳深东支行申请5,000 万元综合授 信提供连带责任担保，担保有效期限不超过一年，星源电子可以根据实际经营情 况在有效期内、在担保额度内连续循环使用。

由于星源电子最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司一年内担保总额 超过公司最近一期经审计的资产总额30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

五、审议通过了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

董事会提议于2015 年11 月12 日召开公司2015 年第三次临时股东大会，具 体事项详见股东大会通知。

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特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年十月二十六日

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附件：

江黎明先生 1970 年生，本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师。 曾任粤海财务咨询有限公司业务部经理，东莞粤林家具有限公司副总、财务总监， 广东康元会计师事务所高级管理咨询顾问，广州百嘉信集团有限公司审计经理， 数美传媒集团审计经理，本公司董事，2008 年2 月起任本公司财务总监，现任 公司财务总监。

江黎明先生目前持有公司股票50 万股，与公司董事、监事、其他高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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