Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 20, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-090

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十次会议通知于2015 年10 月15 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年10 月20 日上午9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董 事9 名，实际出席董事8 名，董事张鹏先生因个人原因未能参加会议。会议由董 事长李文燕先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》 （表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度 担保的问题，公司拟为星源电子分别向中国银行深圳宝安支行申请2 亿元、向江 苏银行深圳分行申请3,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保有效期限不超 过一年，星源电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续循环使 用。

由于星源电子最近一期经审计的资产负债率超过70%，此外由于本次担保金 额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

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特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年十月二十日

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