Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 8, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-083

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十九次会议通知于2015 年9 月30 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年 10 月8 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事8 名，董事张鹏先生因个人原因未能参加会议。会议由董事长 李文燕先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于子公司星源电子收购北海星沅100%股权的议案》 （表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”） 拟以自有资金收购杨宇源先生、罗道珍女士持有的北海星沅电子科技有限公司 （以下简称“北海星沅”）100%股权，收购金额为1 万元，收购完成后由星源电 子使用自有资金履行缴纳北海星沅实收资本3,000 万元义务，交易完成后北海星 沅将成为星源电子全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

特此公告

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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年十月八日

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