Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-078

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十七次会议通知于2015 年9 月10 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年 9 月15 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于拟收购浙江长兴电子厂有限公司51%股权的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟以不超过5000 万元自有资金收购曹金学先生、曹宏国先生、江苏东 晨电子科技有限公司持有的长兴电子51%股权，初步商定收购价格以经评估的净 资产为对价，相关事项详见公司2015 年9 月9 日披露的公告《2015-074 关于签 署收购意向书的公告》。

三、审议通过了《关于<子公司管理制度>的议案》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为打造平台型上市公司，规范子公司管理，加强公司治理水平，制定了《子 公司管理制度》，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》。

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特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年九月十五日

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