Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-077

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十八次会议通知于2015 年9 月10 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年 9 月15 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长李文燕先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下决议：

一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

选举叶文新先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过次日起至公司第三 届董事会届满。

二、审议通过了《关于拟收购浙江长兴电子厂有限公司51%股权的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟以不超过5000 万元自有资金收购曹金学先生、曹宏国先生、江苏东 晨电子科技有限公司持有的长兴电子51%股权，初步商定收购价格以经评估的净 资产为对价，相关事项详见公司2015 年9 月9 日披露的公告《2015-074 关于签 署收购意向书的公告》。

三、审议通过了《关于<子公司管理制度>的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

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为打造平台型上市公司，规范子公司管理，加强公司治理水平，制定了《子 公司管理制度》，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》。

四、审议通过了《关于选举专门委员会的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

经审议，公司专门委员会委员安排如下：

董事会审计委员会成员为：罗飞、瞿晓心、李文燕。

董事会战略委员会成员为：李文燕、张鹏、张美蓉、柯文明、叶文新、钟志 海、瞿晓心。

董事会提名委员会成员为：古群、罗飞、瞿晓心、李文燕、张美蓉。

董事会薪酬与考核委员会成员为：瞿晓心、古群、罗飞、李文燕、叶文新。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

• （表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

董事会聘任钟志海先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过次日起至公 司第三届董事会届满（钟志海先生简历详见附件）。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年九月十五日

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附件：

钟志海先生 1972 年生，中国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，曾 任职于广东省航空建设集团有限公司，2012 年6 月4 日起至今担任星源电子科 技（深圳）有限公司董事， 2013 年11 月21 日至今担任深圳市星源微电子股份 有限公司董事，2013 年12 月25 日至今担任深圳市恒开源电子有限公司执行董 事与总经理，2014 年8 月5 日起担任星源电子科技（深圳）有限公司总经理， 2015 年9 月15 日起任麦捷科技董事。

钟志海先生直接持有公司股份数为4,990,329 股，占公司总股本的2.32%， 为公司第二大股东新艺公司的一致行动人，系公司董事叶文新先生之妻弟，除此 之外与公司其他董监高及其他持股5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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