Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-066

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司董事张海恩先生、王琦蓉女士、江黎明先生的书面辞职申请，张海恩先生、 王琦蓉女士、江黎明先生因个人原因申请辞去公司董事职位，并相应辞去公司董 事会战略委员会委员职务，其中张海恩先生、王琦蓉女士辞职后不在公司担任任 何职务，江黎明先生辞职后仍担任公司财务总监职务。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关 规定，张海恩先生、王琦蓉女士、江黎明先生的辞职未导致公司董事会低于法定 最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

2015 年8 月24 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，董事会提名叶文新先生、钟志海先生、张鹏先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，叶文新先生、钟志海先生、张鹏先生简历 详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三 届董事会第十七次会议决议公告》之附件。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认 为以上董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，同意董事会提交股东大会审议。

特此公告

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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年八月二十五日

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