Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-067

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司独立董事张鹏先生的书面离职申请，张鹏先生因个人原因申请辞去公司独 立董事职位，并相应辞去公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会委员职务。

由于张鹏先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规 定的人数，根据《公司章程》等相关规定，张鹏先生的辞职申请将在股东大会选 举出新任独立董事后生效。在此期间，张鹏先生仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行其职责。

鉴于公司独立董事张鹏先生、郑军先生（详见公司公告2014-061《关于独 立董事辞职的公告》）之离职，2015 年8 月24 日公司召开的第三届董事会第十 七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会提名罗飞先生、瞿晓 心女士为公司第三届董事会独立董事候选人，罗飞先生、瞿晓心女士简历详见公 司同日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三届董事 会第十七次会议决议公告》之附件。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认 为以上董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，同意董事会提交股东大会审议。

特此公告

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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一五年八月二十五日

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