Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上 市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激 励有关事项备忘录1-3 号》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第十六次会议审议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：

一、关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意

见

本次调整符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3 号》以及公司股权 激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

二、对公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见

1、公司股东李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向银行申请综合授信额度（总 额不超过0.5 亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司 向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公 司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决 程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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