Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-046

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十六次会议通知于2015 年6 月27 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年 7 月7 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

• 一、审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》 （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

由于《预留限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的部分激励对象放弃 本次公司授予的限制性股票，董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调 整。调整后，公司本次授予的激励对象由31 人调整为29 人，授予数量由40 万 股调整为39.1 万股。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司已于2015 年7 月2 日办理完原激励对象蔡得福已获授未解锁的限制性 股票7.5 万股，公司股本相应减少7.5 万股、注册资本减少7.5 万元。另公司将 向29 名激励对象授予预留限制性股票39.1 万股，公司股本将增加39.1 万股， 注册资本增加39.1 万元。

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根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关 条款作如下修订，并将在限制性股票授予完成后及时办理增加注册资本、修订公 司章程及工商变更登记等相关事宜。

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币13,876.5 万 元。	第六条公司注册资本为人民币13,908.1 万 元。
第十九条公司股份总数为13,876.5 万股， 公司的股本结构为：全部为普通股13,876.5 万股。	第十九条公司股份总数为13,908.1 万股， 公司的股本结构为：全部为普通股13,908.1 万股。

三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司因经营需要拟向中国建设银行股份有限公司南岭支行申请总额不超过 人民币0.5 亿元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相关 法律文件。

四、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实 际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过 0.5 亿元的银行 综合授信额度提供连带责任担保。

五、审议通过了《关于申请银行借款的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请7,100 万元借款，用于支 付公司以发行股份及支付现金方式购买星源电子科技（深圳）有限公司100%股 权中现金对价部分，借款期限为五年。

六、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

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（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟使用自有资金1,000 万元人民币设立全资子公司深圳市麦科锐科技 有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

七、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的公告》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]1263 号）文件，公司向新疆动能东方股权投资有限公司、华 灿桥非公开发行股份19,052,224 股，募集配套资金19,700 万元。根据相关规定， 公司拟在中国工商银行股份有限公司深圳新澜支行开立募集资金专项账户。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年七月七日

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