Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-047

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十五次会议通知于2015 年6 月27 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年 7 月7 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

由于《预留限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的部分激励对象放弃 本次公司授予的限制性股票，董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调 整。调整后，公司本次授予的激励对象由31 人调整为29 人，授予数量由40 万 股调整为39.1 万股。

二、审议通过了《公司预留限制性股票激励对象名单（调整后）》

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，详见巨 潮资讯网。

三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

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• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司因经营需要拟向中国建设银行股份有限公司南岭支行申请总额不超过 人民币0.5 亿元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相关 法律文件。

四、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实 际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过 0.5 亿元的银行 综合授信额度提供连带责任担保。

五、审议通过了《关于申请银行借款的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请7,100 万元借款，用于支 付公司以发行股份及支付现金方式购买星源电子科技（深圳）有限公司100%股 权中现金对价部分，借款期限为五年。

六、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟使用自有资金1,000 万元人民币设立全资子公司深圳市麦科锐科技 有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

特此公告

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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年七月七日

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