Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 13, 2015

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上 市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激 励有关事项备忘录1-3 号》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事 会第十四次会议审议的议案《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，在 查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意 见，具体如下：

1 、根据《限制性股票激励计划》，《预留限制性股票激励计划激励对象名 单》所确定的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》 规定的禁止获授股权激励的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。

2 、董事会确定本次限制性股票的授予日为 2015 年 5 月 13 日，该授予日符 合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《限制性股票激 励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《限制性股票激励计划》 中关于激励对象获授限制性股票的条件。

综上，我们同意公司确定限制性股票授予日为 2015 年 5 月 13 日并同意向 31 名激励对象授予 40 万股限制性股票。

独立董事：郑军、古群 、张鹏 二〇一五年五月十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==