Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 14, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-012

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十一次会议通知于2015 年4 月3 日发出（全部经电话确认），会议于2015 年4 月13 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

• 一、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• 二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2014 年度报告及摘要》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

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（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2014 年度利润分配方案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2014 年年初未分配利润 为61,806,390.92 元， 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 29,482,820.85 元，提取法定公积金2,956,257.14 元之后，截至2014 年12 月 31 日，公司可供分配利润为82,998,954.63 元，资本公积金余额为98,664,228.67 元。董事会提议公司2014 年度利润分配方案为：以公司2014 年12 月31 日的股 本13,876.5 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利0.50 元（含税）， 共分配现金股利693.825 万元人民币。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了 独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

七、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众会字(2015)第3215 号】， 平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立 意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

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八、审议通过了《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计 机构。该议案已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于2014 年度董事薪酬情况、2015 年度董事薪酬方案的 议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事2014 年度薪酬情况详见公司《2014 年年度报告全文》之“第七 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2015 年度董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。 未在公司担任行政职务董事不领取董事津贴，公司独立董事2015 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2014 年度高管薪酬情况、2015 年度高管薪酬方案的 议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司高管2014 年度薪酬情况详见公司《2014 年年度报告全文》之“第七 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2015 年度公司高管按其行政职务领取薪酬，按照公司《薪酬管理制度》进 行发放。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意 见。

十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了 独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

十三、审议通过了《关于使用募集资金利息收入投入募投项目的议案》

平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了 独立意见。

十四、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

修订内容如下：

修订前 修订后 第五条 根据《关于在上市公司建立独立董事 第五条 根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际 制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际 情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民 情况， 公司每年度给予每位独立董事津贴人民 币5 万元（税前）。按《公司法》和《公司章 币7 万元（税前）。 按《公司法》和《公司章 程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理 程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理 费用由公司承担。 费用由公司承担。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

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公司将于2015 年5 月6 日召开2014 年度股东大会，详见《关于召开2014 年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年四月十三日

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