Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-045

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第八 次会议通知于2014 年8 月8 日发出（全部经电话确认），会议于2014 年8 月 18 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下 决议：

一、审议通过了《2014 年半年度报告及报告摘要》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

二、审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

• （表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司因经营需要拟向中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行申请总额不 超过人民币1 亿元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相 关法律文件。

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本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

独立董事、保荐机构出具了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

六、审议通过了《2014 年半年度利润分配方案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据公司2014 年上半年的实际经营情况及发展战略，且公司上市以来经营 及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分 享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，董事会提议公司2014 年上 半年度利润分配方案为：以公司2014 年6 月30 日的总股本5,550.6 万股为基数， 进行资本公积金转增股本，全体股东每10 股转增15 股，共计转增8,325.9 万股， 转增后公司总股本将增加至13,876.5 万股。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2014 年9 月5 日召开公司2014 年第二次临时股东大会，详见 股东大会通知。

特此公告

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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一四年八月十九日

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