Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-028

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 七次会议通知于2014 年5 月23 日发出（全部经电话确认），会议于2014 年5 月29 日上午10：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的议案》。

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

鉴于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公 司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性 股票激励计划授予的激励对象由59 人调整为49 人，授予数量由224.1 万股（不 含预留部分的限制性股票数量16 万股）调整为216.6 万股（不含预留部分的限 制性股票数量16 万股）。调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象 名单（调整后）》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独

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立董事就此议案发表了同意的独立意见。关联董事张美蓉女士、江黎明先生已回 避表决。

二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）》的有关规定以及公司2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014 年5 月29 日为授予 日，授予49 名激励对象216.6 万股限制性股票。预留的16 万股限制性股票的授 予日，董事会另行确定。关联董事张美蓉女士、江黎明先生已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见、公司监事会发表了核查意 见。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的规定，公司向49 名激励对象授予限制性股票216.6 万股，公司股本将由 5,334 万股增至5,550.6 万股，注册资本由5,334 万元增至5,550.6 万元；根据 公司2014 年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关条款作如 下修订，并将在限制性股票授予完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及 工商变更登记等相关事宜。

		修订前		修订后
	第六条 元。	公司注册资本为人民币5,334 万		第六条公司注册资本为人民币5,550.6 万元。
	第十九条	公司股份总数为5,334 万股，公		第十九条公司股份总数为5,550.6 万股，公司
	司的股本结构为：全部为普通股5,334万股。			的股本结构为：全部为普通股5,550.6 万股。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

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