Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

May 7, 2014

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-023

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 六次会议通知于2014 年4 月27 日发出（全部经电话确认），会议于2014 年5 月7 日上午10：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下决议：

一、审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要》

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决2 票）

公司根据中国证监会的反馈意见对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了相应修订，详见巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

董事会定于2014 年5 月23 日召开2014 年第一次临时股东大会，详见股东 大会通知。

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特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一四年五月七日

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