Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-007

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 三次会议通知于2014 年 2 月14 日发出（全部经电话确认），会议于2014 年2 月24 日下午14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司因经营需要拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过 人民币2000 万元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相 关法律文件。

二、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

独立董事、保荐机构出具了同意意见。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

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• 四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案需提交股东大会审议。

• 五、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案需提交股东大会审议。

• 六、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案需提交股东大会审议。

• 七、审议通过了《关于注销赣州麦捷电子科技有限公司的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• 八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

独立董事、保荐机构出具了同意意见。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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