Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案，在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见， 具体如下：

一、对公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见

1、公司股东李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向招商银行股份有限公司深圳 福田支行申请综合授信额度（总额不超过2000 万元）提供连带责任担保，是为 了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任 何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决 程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本事项尚需提交公司股 东大会审议。

二、对调整部分募集资金投资项目投资进度的独立意见

公司独立董事经核查认为，公司根据行业发展情况以及公司研发情况，采取 审慎的态度调整项目的完成时间，符合项目建设的实际情况和公司的发展规划， 不会对公司的生产经营产生不良影响。本次调整不属于募投项目的实质性变更， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。

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独立董事：郑军、张鹏、古群 二〇一四年二月二十四日

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