Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Oct 16, 2024

华安证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师

之专项核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）接受深 圳市麦捷微电子科技股份（以下简称“上市公司”）委托，作为 独立财务顾问，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目（以下简称“本次交易”）所涉有关事项提供独立意 见，并出具本专项核查意见。

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称 “鹏信评估”） 担任上市公司本次交易的评估机构，原指派向 敏、龙智玲作为签字评估师为上市公司本次交易提供评估服务。 一、变更签字评估师的情况

截至本核查意见出具日，鹏信评估已出具由向敏、龙智玲 作为签字评估师签署的如下资产评估报告及相关文件：

《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金收购股权所涉及的惠州市安可远磁性器件有限公司股东全 部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2023]第 S186 号）;

《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金收购股权所涉及的成都金之川电子有限公司股东全部权益》 （鹏信资评报字[2023]第 S187 号）；

《深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司关于深圳 证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核查意见》。

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鉴于龙智玲工作变动，无法继续负责麦捷科技本次交易的 相关工作。鹏信评估委派罗辉先生接替龙智玲女士担任本项目 的资产评估师并签字。

针对上述情况，鹏信评估作出承诺如下：

“1、本公司承诺对龙智玲女士签署的相关文件均予以认可 并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏；

2、本公司承诺对罗辉签署的相关文件均予以认可并承担相 应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏；

同时，签字评估师变更过程中的相关工作安排已有序交接。 上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不 会对本次交易申请构成障碍。”

原签字评估师龙智玲承诺：

• “1、本人确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整，

• 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2、本人承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。

同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事 项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交 易申请构成障碍。”

新签字评估师罗辉承诺：

“本人同意承担本次交易评估机构项目签字评估师职责， 履行尽职调查义务，承诺对龙智玲女士签署的相关文件均予以 认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确

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性、完整性承担相应法律责任。确保相关文件不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。

同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事 项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交 易申请构成障碍。”

二、 独立财务顾问核查意见

经核查，上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券 监督管理委员会的相关规定，此前出具的问询函核查意见等相 关文件继续有效。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请 构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子

科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项 目变更签字评估师之专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

刘洋 田青

华安证券股份有限公司

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